De politie heeft een langdurig onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking in de gemeente Maasdriel grotendeels afgerond.
Het onderzoek, dat in 2021 begon, resulteerde in invallen en de aanhouding van twaalf verdachten. In 2022 werden nog eens vijf personen opgepakt, waarbij invallen werden gedaan bij bedrijven die goederen leverden aan de hoofdverdachten.
Tijdens de invallen in 2022 werden administratieve documenten in beslag genomen voor verdere analyse. Vier verdachten werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen, fraude en belastingontduiking. Deze verdachten zijn na verhoor heengezonden in afwachting van verdere onderzoeksvorderingen. Het onderzoeksdossier wordt nu naar het Openbaar Ministerie gestuurd, dat in 2024 een besluit neemt over het vervolg van de zaak.
Het samenwerkingsverband RIEC, waar politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD en gemeente Maasdriel bij betrokken zijn, heeft intensief samengewerkt in het onderzoek. Eerder werden wapens, honderden kilo’s zilver en aanzienlijke geldbedragen in beslag genomen. Het onderzoek bracht aan het licht dat één van de verdachten een openstaande vordering van ruim 500.000 euro had, waarvan een restant nu alsnog is betaald.