Op 25 november 2023 heeft de Guardia Civil operatie Praesleón succesvol afgerond met de arrestatie van 34 individuen die betrokken zijn bij grootschalige geldwitwaspraktijken gerelateerd aan drugshandel. Deze grootschalige operatie is het resultaat van een tweejarig macro-onderzoek dat zich uitstrekte over de provincies Málaga, Cádiz, Almería en Cantabrië.
De arrestaties omvatten voornamelijk leden van twee drugshandelgroepen in Campo de Gibraltar, waarvan de structuren nauw met elkaar verbonden waren en bescherming genoten van de Castañas-clan. Daarnaast zijn zes juridische entiteiten en drie commerciële bedrijven onderzocht in het kader van deze operatie.
De in beslag genomen activa hebben een totale waarde van meer dan 14 miljoen euro. Het omvat 40 eigendommen, 42 voertuigen, 54 bankrekeningen, drie boten, twee sportscholen, een beautycentrum, een kledingwinkel, 40 sieraden en horloges, en 190.000 euro aan contant geld. Wapens en diverse uitrusting werden ook in beslag genomen.
Huiszoekingen vonden plaats in steden zoals La Línea de la Concepción, Algeciras, Marbella, Almería en Torrelavega. Onderzoekers hebben de leden van de witwasstructuren geïdentificeerd, waarbij sommigen fungeerden als frontmannen om fictief eigendom vast te leggen en criminele oorsprong te verbergen.
Het onderzoek onthulde gedetailleerd bijna honderd operaties van het witwassen van geld uit drugshandel, inclusief investeringen in onroerend goed, aankoop van voertuigen en boten, en de verwerving van winnende loterijcoupons van derden. Het verkregen geld werd via bankrekeningen ingebracht in legale financiële producten of financierde diverse economische activiteiten, waaronder sportscholen, taxi-vergunningen, schoonheids- en modesalons, en maritieme visserijbedrijven.
De speciale antidrugsafdeling van het parket van de openbare aanklager in Algeciras leidt de operatie, uitgevoerd door de Guardia Civil-eenheden van Malaga, Algeciras, Almería en Cantabrië, met de steun van de Rapid Action Groep (GAR).