Beelden van invallen en aanhoudingen in een onderzoek naar btw-fraude van ruim 17 miljoen euro.
Een gezamenlijke operatie van de Nationale Politie, de Burgerwacht en de Belastingdienst heeft geleid tot de ontmanteling van een transnationaal crimineel netwerk dat verantwoordelijk was voor een btw-fraude van 17 miljoen euro in de autohandel.
Het netwerk zou bestaan uit 49 mensen die in Spanje een criminele structuur hadden gevormd voor de verkoop en aankoop van luxe voertuigen tussen bedrijven in Duitsland en Portugal. De verdachten zouden complexe systemen hebben gebruikt om de betaling van btw te ontduiken.
De operatie werd uitgevoerd onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie en er zijn veertien huiszoekingen uitgevoerd in verschillende provincies in Spanje. Bij de huiszoekingen zijn vier luxe auto’s, documentatie gerelateerd aan het onderzoek en 84 voertuigen en 55 bankrekeningen met een saldo van ruim 500.000 euro geblokkeerd.
De verdachten worden beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en btw-fraude.