Een internationaal onderzoeksteam, bestaande uit politie-eenheden uit verschillende landen, heeft een grootschalig crimineel netwerk blootgelegd dat naar schatting 645 miljoen euro heeft verduisterd door middel van frauduleuze investeringen in medicinale wiet.
Gecoördineerde Operatie
De samenwerking tussen de Nationale Politie, de Berlijnse politie, de Franse Gendarmerie en internationale agentschappen zoals EUROPOL en EUROJUST, heeft geleid tot de arrestatie van negen verdachten in verschillende landen. Het onderzoeksteam, dat ook betrokken was bij de Dominicaanse Republiek, de VS en het Verenigd Koninkrijk, heeft de frauduleuze activiteiten van de criminele organisatie blootgelegd.
Omvang van de Fraude
De fraudeurs opereerden via een nep investeringsplatform voor medicinale cannabis en wisten slachtoffers uit minstens 35 landen te misleiden. Ze investeerden aanzienlijk in marketing, waren aanwezig op cannabisbeurzen en organiseerden reclamecampagnes om het vertrouwen van potentiële klanten te winnen.
Arrestaties en Inbeslagname
De operatie heeft geleid tot negen arrestaties in verschillende landen, waaronder Tenerife, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Letland, Polen, Italië en de Dominicaanse Republiek. Daarnaast zijn grote hoeveelheden geld, cryptocurrencies, onroerend goed, sieraden, kunstwerken, luxe voertuigen en computerapparatuur in beslag genomen.
Frauduleus Bedrijfsmodel
Het criminele netwerk exploiteerde een frauduleus investeringsplatform, waarbij investeerders werden verleid met beloften van aanzienlijke winsten uit investeringen in medicinale cannabisplantages. Het geld van investeerders werd echter niet geïnvesteerd zoals beloofd, maar werd gebruikt voor persoonlijke verrijking van de verdachten.
Internationale Samenwerking
Dankzij intensief onderzoek en nauwe samenwerking tussen internationale politie-eenheden zijn de hoofdverdachten van de fraude geïdentificeerd en gearresteerd. Verschillende juridische bevelen zijn uitgevaardigd om verdachten uit te leveren en activa te bevriezen die zijn verkregen uit criminele activiteiten.
Impact van de Operatie
De succesvolle ontmanteling van dit criminele netwerk toont de effectiviteit aan van grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Het onderstreept ook het belang van waakzaamheid bij het investeren en de noodzaak van internationale samenwerking om fraude en financiële misdrijven aan te pakken.