De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft tussen zondag 10 en woensdag 12 maart vier mannen aangehouden en zes locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
De verdachten, afkomstig uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek, worden verdacht van grootschalig witwassen via fictieve inkoop van pallets en emballage.
Luxe goederen en miljoenen euro’s in beslag genomen
Bij doorzoekingen in woningen en een bedrijfspand in Zevenbergen legde de FIOD beslag op onder meer luxe goederen, contant geld ter waarde van 154.000 euro, auto’s, een bedrijfspand en meerdere woningen. Ook werd fysieke en digitale administratie in beslag genomen.
Ongebruikelijke transacties brachten zaak aan het rollen
Het onderzoek begon na meerdere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Onderzoek wees uit dat palletbedrijven voor ruim vijf miljoen euro aan betalingen deden aan een bedrijf dat vermoedelijk niet de beloofde pallets of emballage leverde. Het geld werd direct na overboeking contant opgenomen bij pinautomaten.
Vermoedens van illegale handel in emballagekratten
De autoriteiten vermoeden dat de palletbedrijven betrokken zijn bij de illegale handel in gestolen emballagekratten binnen het Europool System (EPS). De wederrechtelijk verkregen opbrengsten worden voorlopig geschat op vier miljoen euro.
Verdachten in bewaring gesteld
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De vier verdachten zijn op 14 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Volg CrimeNieuws op:
