De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 16 juni vier personen aangehouden op verdenking van belastingfraude.
Het gaat om drie mannen van 25, 27 en 29 jaar uit Eindhoven en een 25-jarige vrouw uit Tilburg. Bij doorzoekingen van hun woningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, waaronder gegevensdragers.
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Die kreeg argwaan na de indiening van een suppletie omzetbelasting door de 29-jarige verdachte. Uit nader onderzoek bleek dat deze suppletie vermoedelijk was opgesteld door de 25-jarige hoofdverdachte. Hij wordt verdacht van het opstellen en indienen van valse facturen en tientallen negatieve suppleties, zowel voor zichzelf als namens derden.
De frauduleuze suppleties werden voornamelijk ingediend voor eenmanszaken die nauwelijks tot geen omzet hadden gegenereerd. Volgens de FIOD lijkt het erop dat deze bedrijven zijn misbruikt om op onterechte wijze belastinggelden terug te vorderen.
Het onderzoek naar de exacte omvang van de fraude en de precieze rol van de betrokkenen is nog in volle gang. Verdere aanhoudingen worden door de FIOD niet uitgesloten. Het strafrechtelijk traject staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Volg CrimeNieuws op:
