Op maandag 3 februari heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vijf aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar illegale kansspelen en witwassen.
Twee mannen (47, 49) en drie vrouwen (44, 47, 66) uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam worden verdacht van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en het witwassen van opbrengsten uit illegale loterijen.
Doorzoekingen en beslaglegging
De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Delfgauw zijn doorzocht, waarbij beslag werd gelegd op contante geldbedragen van in totaal 650.000 euro, fysieke en digitale administratie, en gegevensdragers. Het online platform dat door de organisatie werd gebruikt, is inmiddels ontoegankelijk gemaakt.
Illegale loterijen sinds 2019
Het strafrechtelijk onderzoek begon na een signaal bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). De verdachten zouden sinds 2019 betrokken zijn bij de organisatie van illegale loterijen in Nederland. Het aanbieden van (online) loterijen zonder vergunning van de Kansspelautoriteit is strafbaar. De loten werden door heel Nederland verkocht, zowel via belhuizen als online.
Witwassen en beslaglegging
Met de opbrengsten van de illegale loterijen zouden luxe goederen en vastgoed zijn gekocht. De totale wederrechtelijk verkregen verdiensten voor de organisatie in de afgelopen anderhalf jaar worden geschat op 3,5 miljoen euro. In verband met de mogelijke ontneming van illegale ontvangsten is beslag gelegd op auto’s en bankrekeningen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Volg Crime Nieuws op:
