De Verenigde Staten hebben hun waardering uitgesproken voor Marokko vanwege de cruciale rol die het heeft gespeeld bij de arrestatie en uitlevering van de 32-jarige Rus, Ruslan Albertovich Nurullin, die medeplichtig is aan een cyberfraude van 48 miljoen dollar.
Volgens een aanklacht die op 7 november door het Amerikaanse ministerie van Justitie openbaar werd gemaakt, hebben Ruslan Albertovich Nurullin, Nikolaj Sofinskij en Aleksandr Popan, allemaal Russische onderdanen, tussen 2013 en 2018 een bedrag van 48 miljoen dollar buitgemaakt in een georganiseerde cyberfraudezaak.
De fraude omvatte het stelen van gevoelige persoonlijke gegevens, waaronder betaalkaartinformatie, om retailbestellingen te plaatsen voor producten zoals smartphones, computers en luxe kleding. Het verkregen geld werd vervolgens via een virtueel wisselkantoor in Rusland witgewassen en geïnvesteerd in andere projecten.
Marokko heeft de dertiger uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij op 15 september voor een federale rechtbank in Brooklyn verscheen. De tweede verdachte werd uitgeleverd door Roemenië en stond dinsdag voor de rechter in Brooklyn. De derde verdachte werd vanuit Duitsland aan de Verenigde Staten uitgeleverd en verscheen op 16 oktober voor dezelfde rechtbank. Alle drie werden aangeklaagd voor 32 feiten, waaronder samenzwering om post- en elektronische fraude te plegen en ernstige identiteitsdiefstal. Ze riskeren elk een maximale gevangenisstraf van 20 jaar per fraude-, witwas- en samenzweringsaanklacht en een aanvullende straf van twee jaar voor elke aanklacht van ernstige identiteitsdiefstal.
Het openbaar ministerie van het Eastern District van New York bedankte de Afdeling Internationale Zaken van het ministerie van Justitie, de Sectie Computer Criminaliteit en Intellectueel Eigendom, Interpol, en de autoriteiten van Marokko, Duitsland en Roemenië voor hun hulp bij de arrestatie en uitlevering van Nurullin, Popan en Sofinskij.
Volg CrimeNieuws op:
