De politie in Estland heeft tien werknemers van Danske Bank opgepakt in verband met een grote witwaszaak.
De opgepakte personen waren werkzaam bij de afdeling van Danske in Estland en zouden op de hoogte zijn geweest van verdachte transacties. Het gaat om miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen tussen 2007 en 2015. Het zou om onder meer crimineel geld uit Rusland gaan. Deense, Amerikaanse en Britse autoriteiten doen ook onderzoek naar de witwas affaire rondom de Deense bank.
De arrestaties vonden dinsdag en woensdag plaats. Volgens de openbaar aanklager in Estland hebben de opgepakte verdachten allemaal de Estse nationaliteit. Het onderzoek is nog in volle gang en meer arrestaties worden niet uitgesloten.
Volg CrimeNieuws op:
