Een 45-jarige man uit Almere wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s.
In hetzelfde onderzoek heeft de FIOD ook een 43-jarige vrouw uit de stad aangehouden op verdenking van witwassen en hypotheekfraude.
Bij doorzoekingen van twee woningen is onder meer beslag gelegd op het huis van de vrouw.
De zaak kwam aan het rollen na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU). Die meldde opvallende geldstromen op bankrekeningen van de verdachten. Onderzoekers vermoeden dat de man betrokken was bij het witwassen van grote geldbedragen.
Berichten via het versleutelde communicatienetwerk Sky ECC spelen een belangrijke rol in het onderzoek.
De vrouw wordt ervan verdacht bij een hypotheekaanvraag onjuiste loon- en inkomensgegevens te hebben opgegeven. Daarmee zou ze een hypotheek hebben gekregen terwijl ze in werkelijkheid geen inkomen had.
Ook de herkomst van het geld waarmee de hypotheek werd betaald, wordt onderzocht. Volgens de verdenking werden de maandelijkse lasten voldaan met geld dat afkomstig zou zijn uit criminele activiteiten.
De FIOD hield de man en de vrouw dinsdag 20 oktober aan en doorzocht twee woningen in Almere. De woning van de vrouw is in beslag genomen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
