Een 41-jarige Amsterdammer is dinsdag aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij een witwasconstructie waarmee volgens justitie 1,7 miljoen euro gemoeid is.
De man wordt onder meer verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking. Hij werd opgepakt in Amsterdam-Osdorp, in Nieuw-West.
De verdachte kwam tijdens het onderzoek in beeld als vermoedelijke klant van het administratiekantoor dat volgens de opsporingsdiensten een centrale rol speelde in de constructie.
Op camerabeelden van het kantoor zou te zien zijn hoe de Amsterdammer daar grote hoeveelheden contant geld in ontvangst nam.
Tijdens een bezoek aan het kantoor werden bovendien vanaf de bankrekening van een zorgstichting girale betalingen gedaan aan een van de bedrijven die volgens het onderzoek niet daadwerkelijk bestonden. Bij eerdere doorzoekingen in het administratiekantoor kwamen volgens justitie valse facturen naar voren die de betalingen moesten onderbouwen.
Ook de financiële sector kreeg de constructie in het vizier. Banken hebben vanuit hun wettelijke taak om ongebruikelijke transacties en risico’s rond witwassen te signaleren klantonderzoek uitgevoerd en meldingen gedaan.
Uit het strafrechtelijk onderzoek ontstond vervolgens het vermoeden dat de zorgstichting van de verdachte voornamelijk werd gebruikt om geld door te sluizen naar verschillende zogenoemde spookbedrijven.
De Amsterdammer was de enige bestuurder van de stichting en werkte daarnaast als zorgondernemer. Volgens de opsporingsdiensten is ook van belang dat hij zakelijke contacten onderhield met een man die eerder dit jaar is veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.
Een zakelijk contact vormt op zichzelf geen bewijs van betrokkenheid bij diens strafbare feiten, maar maakt volgens het onderzoek wel onderdeel uit van het beeld dat de opsporingsdiensten onderzoeken.
De zaak raakt aan een breder probleem waarmee de Nederlandse zorgsector volgens opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie al langer wordt geconfronteerd: georganiseerde criminaliteit die probeert gebruik te maken van geldstromen binnen de zorg. Fraude kan daarbij verder gaan dan het verdwijnen van publiek geld. Wanneer zorgbedrijven of stichtingen worden misbruikt voor criminele geldstromen, kunnen ook cliënten en de betrouwbaarheid van de zorgverlening worden geraakt.
Daarom wordt bij de aanpak van zogenoemde zorgcriminaliteit steeds meer gekeken naar de samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, banken en opsporingsdiensten. In deze zaak wordt onderzocht welke rol de aangehouden Amsterdammer precies heeft gehad binnen de vermeende witwasconstructie en waar het geld uiteindelijk terechtkwam.
De 41-jarige verdachte zit vast voor verhoor. Het onderzoek naar de witwasconstructie en de andere betrokkenen loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
