In de VS is een man gepakt voor een poging tot het stelen van miljoenen van nietsvermoedende slachtoffers.
Poupak Jannissar, een 52-jarige man uit Quebec, Canada, heeft gisteren in de federale rechtbank van Las Vegas schuld bekend aan samenzwering tot elektronische fraude en witwassen van geld. Jannissar riskeert een maximale gevangenisstraf van 20 jaar per aanklacht. Een federale rechter zal zijn straf bepalen op basis van de Amerikaanse Strafrichtlijnen en andere wettelijke factoren.
Fraude met Nepbedrijven
Volgens gerechtelijke documenten exploiteerde Jannissar een netwerk van nepbedrijven die valse cheques en andere frauduleuze afschrijvingen gebruikten om miljoenen dollars te stelen van duizenden slachtoffers in de Verenigde Staten. De nepbedrijven, zoals Computer Run, EBooks, Joreeb, Memo Storage, Our Online Backup, You Can Fax Too, en Your E-Library, deden zich voor als aanbieders van internetdiensten zoals cloudopslag en online boeken. In werkelijkheid boden deze bedrijven geen echte producten of diensten aan, maar dienden ze alleen om de diefstal van geld uit bankrekeningen te verhullen.
Methode van Fraude
Jannissar en zijn medeplichtigen verkregen lijsten met ongeautoriseerde persoonlijke informatie van duizenden potentiële slachtoffers. Ze voerden valse afschrijvingen uit van bankrekeningen van deze slachtoffers. Als de slachtoffers de eerste valse kosten niet opmerkten of betwistten, werden er meerdere frauduleuze afschrijvingen gemaakt. Het gestolen geld werd vervolgens overgemaakt naar rekeningen in Canada.
Arrestatie en Rechtszaak
Jannissar bekende schuld aan één aanklacht van samenzwering tot elektronische fraude en één aanklacht van witwassen van geld voor U.S. District Judge Andrew P. Gordon van het U.S. District Court voor het District of Nevada. Hij werd op 22 januari gearresteerd op de Fort Lauderdale–Hollywood International Airport in Florida op basis van een strafrechtelijke klacht en een arrestatiebevel. Jannissar werd vervolgens aangeklaagd voor de misdaden waarvoor hij gisteren schuldig pleitte.