De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag een 53-jarige man uit Zeewolde aangehouden in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
De verdachte is meegenomen voor verhoor. Tijdens de actie werd beslag gelegd op zowel fysieke als digitale administratie uit zijn woning en op een auto.
Onderzoek naar Criminele Geldstromen
Het onderzoeksteam vermoedt dat de verdachte zich systematisch bezighoudt met het witwassen van criminele gelden. De financiële activiteiten van de man wijken sterk af van zijn bekende legale inkomen, wat aanleiding gaf tot verder onderzoek.
Volgens de FIOD zijn er meer dan 220.000 euro aan contant geld op verschillende bankrekeningen van de verdachte gestort. Daarnaast hebben derden ruim 100.000 euro aan vermoedelijk crimineel geld op zijn rekening overgemaakt. Er zijn ook aanwijzingen dat de verdachte privé-uitgaven heeft gedaan met geld van zakelijke bankrekeningen, waaronder het huren van luxe auto’s.
Inbeslagname en Verdere Acties
Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte heeft de FIOD diverse administratieve documenten en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op een auto, waarvan wordt vermoed dat deze is aangeschaft met crimineel geld.
Leiding van het Functioneel Parket
Het onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket, een gespecialiseerde afdeling van het Openbaar Ministerie die zich richt op economische en milieucriminaliteit. De verdachte zal verder worden verhoord en de verzamelde bewijsmaterialen zullen grondig worden onderzocht.
De FIOD en het Functioneel Parket benadrukken dat witwassen een ernstige vorm van criminaliteit is die de integriteit van het financiële stelsel ondermijnt. Ze roepen iedereen op om verdachte financiële activiteiten te melden.
Meer informatie zal worden vrijgegeven naarmate het onderzoek vordert en er meer duidelijkheid is over de omvang van de criminele activiteiten.