Tweetal opgepakt, beslag op vastgoed en luxe auto in onderzoek witwassen 20 miljoen euro
Twee mannen uit Noord-Holland zijn aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar het witwassen van meer dan 20 miljoen...
Witwassen
Grote drugsbende opgerold in België: 8 arrestaties en 22 pakketten cocaïne en heroïne in beslag genomen
In een grootschalige politieactie in Oost-Vlaanderen is een vermoedelijke drugsbende opgerold die zich zou hebben beziggehouden met de...
Drie juwelierszaken in Antwerpse diamantwijk verzegeld in witwasonderzoek
Drie juwelierszaken in de Antwerpse diamantwijk zijn door justitie verzegeld in het kader van een lopend witwasonderzoek. De...
FIOD legt beslag op half miljoen euro cash in onderzoek naar miljoenenzwendel met btw
Bij een grootschalig onderzoek naar vermoedelijke btw-fraude heeft de FIOD bijna een half miljoen euro aan contant geld...
Stapels geld, tientallen bankrekeningen en 19 voertuigen in beslag bij oprollen Albanese drugsbende
Een grootschalige politieactie in België en Frankrijk heeft geleid tot de ontmanteling van een vermoedelijk Albanese drugsorganisatie die...
Internationale politieactie haalt grote cryptowitwasdienst ‘AudiA6’ offline: honderden miljoenen euro’s verwerkt
Een internationale opsporingsoperatie heeft een omvangrijke cryptowitwasconstructie ontmanteld die volgens onderzoekers jarenlang werd gebruikt om geldstromen uit ransomware...
Sporttassen vol met tonnen euro’s contant geld onderschept in Spaanse Audi Q7
Bij een controle langs de snelweg bij Medina Sidonia stuitte de Spaanse politie op maar liefst 800.000 euro...
Luxe horloges in tasje leiden tot inval: politie legt beslag op Porsche en dure goederen in witwasonderzoek
In Barendrecht heeft de politie op donderdag 11 juni een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden...
Miljoenenkluis zet Spaanse oud-premier verder onder druk: onderzoek naar sieraden ter waarde van 1,3 miljoen euro
De Spaanse justitie heeft een nieuw onderzoek geopend naar voormalig premier José Luis Rodríguez Zapatero nadat tijdens een...
Marokkaanse bankgroep betaalt 175 miljoen euro om strafzaak in België af te kopen
De Marokkaanse bankgroep Banque Centrale Populaire en dochterbank Banque Chaabi du Maroc betalen samen 175 miljoen euro om...
Broer Bolle Jos verdacht van witwassen 277 kilo goudstaven ter waarde van 14 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry L., de broer van de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers, van betrokkenheid bij een...
27 arrestaties bij ontmanteling drugsnetwerk rond Brusselse probleemwijken
Een grootschalige politieactie heeft geleid tot de ontmanteling van een omvangrijk drugsnetwerk dat volgens de Belgische autoriteiten jarenlang...