Tot 7 jaar cel voor runnen bezorgdienst voor drugs 24/7 in Nijmegen en omgeving 30/03/2023De rechtbank heeft tot 7 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het runnen van een soort drugs bezorgdienst in en...
President en ex-president Peru verdacht in onderzoek naar witwaspraktijken 30/03/2023Er is een onderzoek gestart door aanklagers in Peru naar witwassen door de president en de ex-president. Het...
FIOD pakt man op voor drugshandel via darkweb vanaf 2015 en 1,6 miljoen in cryptowallet 29/03/2023De FIOD heeft een man aangehouden die verdacht wordt van jarenlange drugshandel via marktplaatsen op het darkweb. Justitie...
Tonnen cash, Rolex horloges en auto’s in beslag bij invallen Sky ECC onderzoek grootschalige witwaspraktijken 29/03/2023De Belgische politie heeft in een Sky ECC onderzoek naar het witwassen van crimineel vermogen meerdere verdachten aangehouden....
Tip over man met vuurwapen leidt naar Rolex horloges, klompjes goud en drugs 29/03/2023Een tip over een vuurwapen heeft de politie geleid naar een pand in Soesterberg met onder meer Rolex...
36.000 euro op Schiphol leidt naar drugslijn en witwassende Amsterdamse broers 28/03/2023De FIOD heeft twee Amsterdamse broers aangehouden voor witwassen en een drugslijn. Het onderzoek kwam aan het rollen...
Haags duo verdacht van fraude met omzetbelasting na onderzoek belastingdienst 27/03/2023In een onderzoek naar fraude met omzetbelasting zijn twee verdachten uit Den Haag in beeld gekomen bij de...
Invallen en aanhoudingen voor witwassen via money transfers tussen Suriname en Nederland 27/03/2023De politie heeft meerdere verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen via een geldtransactiekantoor. De politie is vanochtend...
Drugs, geld en verdachten gepakt in Bergen op Zoom na anonieme tips 24/03/2023De politie heeft na anonieme tips aanhoudingen verricht voor drugshandel in Bergen op Zoom. Naar aanleiding van de...
