Zeven leden van een familie zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor grootschalige witwaspraktijken, bankieren zonder vergunning en deelname aan een criminele organisatie.
De leider van de criminele organisatie, een 54-jarige man, is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De overige familieleden kregen straffen variërend van 10 tot 48 maanden opgelegd.
Onderzoek en Aanhoudingen
Het onderzoek naar de familie begon in januari 2020 na informatie van het Team Criminele Inlichtingen. Deze informatie leidde tot het vermoeden dat een pand in Amsterdam Zuidoost werd gebruikt voor het witwassen van grote geldbedragen. Vervolgonderzoek bracht verschillende andere locaties in Amsterdam aan het licht die vermoedelijk ook voor witwashandelingen en ondergronds bankieren werden gebruikt. Dit leidde op 12 april 2022 tot de arrestatie van de 54-jarige man en verschillende familieleden. Bij de invallen werden grote hoeveelheden contant geld, deels verborgen in poefen, en geldtelmachines aangetroffen.
Grootschalige Witwaspraktijken
De criminele organisatie, onder leiding van de 54-jarige man, heeft in bijna vier jaar tijd meer dan 95 miljoen euro witgewassen. De rechtbank acht bewezen dat de man de zes andere familieleden aanstuurde in deze grootschalige witwasoperatie. De organisatie maakte gebruik van methodes zoals bankieren zonder vergunning om hun illegale activiteiten te verbergen.
Procesafspraken en Straffen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met vier van de zeven verdachten procesafspraken gemaakt. Zonder deze afspraken zouden de strafeisen voor deze vier verdachten een derde hoger zijn geweest. Gezien de strafrechtelijke en maatschappelijke voordelen van procesafspraken, heeft de rechtbank deze afspraken gevolgd en een strafvermindering van een derde toegepast.
De straffen zijn als volgt:
- 54-jarige man (leider): 6 jaar gevangenisstraf.
- Familielid 1: 48 maanden gevangenisstraf.
- Familielid 2: 44 maanden gevangenisstraf.
- Familielid 3: 24 maanden gevangenisstraf.
- De overige drie familieleden, die geen procesafspraken hebben gemaakt, kregen straffen van 40, 20 en 10 maanden gevangenisstraf.