Justitie en politie in Spanje hebben een crimineel netwerk opgerold dat wordt verdacht van grootschalige btw-fraude binnen de brandstofhandel.
Het onderzoek geldt als een van de omvangrijkste fraudezaken ooit in deze sector en bracht niet alleen financiële misstanden aan het licht, maar ook een ernstige veiligheidsdreiging.
Tijdens internationale opsporingshandelingen kwamen onderzoekers uit bij een woning in de Spaanse provincie Ávila. Daar werd een volledig ingericht illegaal wapenatelier ontdekt. In het pand lagen tientallen vuurwapens opgeslagen, wat volgens de autoriteiten wijst op mogelijke betrokkenheid bij andere vormen van zware criminaliteit dan alleen fiscale fraude.
In het onderzoek zijn acht verdachten aangehouden. Op negen verschillende adressen vonden invallen plaats. Daarbij werd ruim 130.000 euro aan contanten veiliggesteld. Ook werden 167 luxe horloges in beslag genomen, naast bankrekeningen en andere financiële middelen met een gezamenlijke waarde van meer dan 14 miljoen euro.
De opsporingsdiensten richten zich op de volledige organisatie achter de fraudeconstructie. Daarbij wordt gekeken naar de rolverdeling binnen het netwerk, de belastingontduiking via de brandstofhandel en de herkomst en bestemming van de aangetroffen wapens.
Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en justitie houdt rekening met nieuwe arrestaties en aanvullend beslag.
Volg CrimeNieuws op:
