Het Openbaar Ministerie eist acht jaar gevangenisstraf tegen een 23-jarige man uit Delfzijl die wordt verdacht van grootschalig witwassen van cryptogeld en contanten.
Zelfs vanuit de gevangenis gaf hij opdrachten om geld weg te sluizen. Ook zou hij jongeren hebben aangestuurd om explosieven af te laten gaan bij rivalen. Van zijn illegale inkomsten leefde hij als God in Dubai.
De man wordt verdacht van witwassen van ruim 1,5 miljoen euro aan cryptovaluta en het aansturen van bankhelpdeskfraude. In Dubai verbleef hij in exclusieve hotels, huurde hij een Lamborghini en kocht hij luxegoederen. Dit terwijl hij geen legitieme inkomstenbron had.
Politie en OM kwamen de verdachte op het spoor via een onderzoek dat werd overgedragen van Oost- naar Noord-Nederland. Op 23 december 2024 werd hij aangehouden in Groningen-stad. Volgens officieren van justitie gooide hij vlak voor zijn arrestatie twee telefoons uit het raam om bewijs te vernietigen.
Uit deze telefoons bleek dat de verdachte beschikt over cryptotegoeden in drie wallets, met name Bitcoin en Ethereum, ter waarde van ruim 1,5 miljoen euro. Het merendeel van die crypto kwam daar volgens het OM door bankhelpdeskfraude en phishing.
Hij probeerde de herkomst te verhullen door gebruik te maken van katvangers en tussenpersonen. Ook gebruikte hij andere cryptowallets en apps waarmee je crypto kunt wisselen om het geld onvindbaar te maken.
Daarnaast wordt de man verdacht van witwassen van contant geld. Het bezit van bijna 400.000 euro aan cash kan niet worden verklaard. Officieren zien een groot gat tussen vastgestelde uitgaven en legale inkomsten. In je fysieke portemonnee kan je niet rood staan. Dan moet het geld wel afkomstig zijn uit strafbare feiten, aldus het OM.
Bij het verkrijgen van geld via bankhelpdeskfraude en phishing had de verdachte volgens het OM een leidende en instigerende rol. Hij is de boss, het eindstation van het geld. Hoewel hij zwijgzaam was in verhoren, zei hij tegen een undercoveragent mensen te hebben geregeld voor bankhelpdeskfraude.
Hij vertelde dat hij veel van die jongens betaalde. Het zijn jongens van 16 of 17 die bellen en zich voordoen als een bank, verklaarde hij. Deze minderjarigen werden door hem geronseld en ingezet voor de oplichting.
Minstens acht slachtoffers raakten bijna een miljoen euro kwijt, waarvan één persoon een half miljoen verloor. De werkwijze was telkens hetzelfde. Mensen werden gebeld door iemand die de verdachte had geronseld. Via een meekijkprogramma verkreeg de zich als bankmedewerker voordoende beller onrechtmatig toegang tot rekeningen en cryptowallets.
Zelfs vanuit de gevangenis gaf de man opdrachten om geld weg te sluizen. Dit lukte niet omdat het onderzoeksteam zijn wallets in de gaten hield. Daardoor kon worden voorkomen dat al zijn crypto werd weggesluisd naar platformen waar de politie niet bij kan.
Het OM noemt zijn houding zorgelijk. Er zijn signalen dat hij uit de gevangenis jongeren aanstuurde om explosieven af te laten gaan bij criminele concurrenten en hun familieleden. Dit zorgde ervoor dat hij op een afdeling met intensief toezicht werd geplaatst.
Opvallend is dat de verdachte al op jonge leeftijd bewust koos voor criminaliteit. Vooralsnog lijkt hij niet van plan te stoppen. Hij maakte opmerkingen dat hij voor zijn vijftigste vijftig miljoen wil hebben en dat een gevangenisstraf hem daarvan niet zal weerhouden.
Het OM eist naast de gevangenisstraf verbeurdverklaring van de in beslag genomen cryptovaluta. Ook vraagt de officier om een schadevergoedingsmaatregel van ruim 661.000 euro op te leggen aan de verdachte.
De rechtbank Noord-Nederland laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer uitspraak wordt gedaan in deze zaak.
Volg CrimeNieuws op:
