UBS heeft een boete van 5 miljoen euro betaald om een strafzaak tegen het voormalige Credit Suisse af te kopen.
De Zwitserse bank wordt ervan verdacht jarenlang Nederlandse zwartspaarders te hebben geholpen met het indienen van onjuiste belastingaangiftes.
Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nu buitengerechtelijk afgedaan met een transactie.
Het gaat om tachtig belastingaangiftes die tussen 2005 en 2015 onjuist zouden zijn ingediend. Volgens het onderzoek gaat het om twaalf klanten van de bank die hun vermogen op Zwitserse rekeningen hadden gestald om het buiten beeld van de Belastingdienst te houden. Credit Suisse zou daarbij actief hebben meegewerkt.
Uit het onderzoek van de FIOD, dat in 2016 onder leiding van het OM van start ging, blijkt dat de dienstverlening veel verder ging dan alleen het beheren van rekeningen. De bank hield op verzoek post achter, liet klanten werken met rekeningen op nummer en met codenamen bij contact, en hielp bij het opzetten van vennootschappen in landen die geen fiscale gegevens delen met Nederland.
Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich specifiek op de rechtspersoon Credit Suisse zelf. De medewerkers in Nederland hadden vooral een uitvoerende rol, de aansturing kwam volgens het OM vanuit Zwitserland. De twaalf klanten in het dossier maakten deel uit van een grotere groep rekeninghouders, waarvan een deel eveneens geen correcte aangifte deed. Om het onderzoek werkbaar te houden is alleen deze groep van twaalf meegenomen in de strafzaak, de rest is via naheffingen en boetes door de Belastingdienst afgedaan.
Het OM vindt een boete van 5 miljoen euro in deze zaak een passende straf. Rechtspersonen kunnen alleen een geldstraf krijgen, ook als de zaak voor de rechter zou komen. Daarbij is gekeken naar het aantal betrokken rekeninghouders en de omvang van het vermogen dat was ondergebracht. Volgens het OM staat het bedrag daarmee in verhouding tot schikkingen die Credit Suisse eerder in andere landen trof voor vergelijkbare praktijken.
Dat de zaak nu met een transactie wordt afgerond, heeft meerdere redenen. Credit Suisse bedient sinds de zomer van 2014 geen zwartspaarders meer en heeft sindsdien compliancebeleid ingevoerd dat juist moet zorgen dat klanten hun belastingverplichtingen nakomen.
Daarnaast bestaat Credit Suisse sinds de overname door UBS in 2023 niet meer als zelfstandige bank, waardoor de kans op herhaling volgens het OM beperkt is.
Volg CrimeNieuws op:
