De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vandaag een 44-jarige man uit Deurne aangehouden op verdenking van belastingfraude.
De man wordt ervan verdacht opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting te hebben gedaan. In het kader van het onderzoek is zijn woning doorzocht en zijn er fysieke en digitale administratie, alsook waardevolle goederen in beslag genomen.
Achtergrond van de zaak
Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart na een melding van de Belastingdienst. De verdachte had een financieel belang in een complex netwerk van Nederlandse en buitenlandse vennootschappen. Binnen deze structuur werd aan één van de vennootschappen een dividend uitgekeerd van meer dan 3,3 miljoen euro. Het vermoeden bestaat dat deze dividenduitkering uiteindelijk ten goede kwam aan de verdachte.
Verdenking
De man wordt ervan verdacht zijn aandeel in deze vennootschappen niet te hebben opgegeven in zijn aangiftes inkomstenbelasting. Bovendien heeft hij geen inkomstenbelasting afgedragen over het ontvangen dividend. De benadeling van de Nederlandse Staat wordt geschat op een bedrag van ruim 800.000 euro.
Acties van de FIOD
Tijdens de doorzoeking van de woning in Deurne zijn zowel fysieke als digitale administratie in beslag genomen. Daarnaast zijn ook waardevolle goederen geconfisqueerd om mogelijke toekomstige vorderingen te waarborgen.
Onderzoek
Het onderzoek naar de verdachte staat onder leiding van het Functioneel Parket, dat zich richt op complexe fraudezaken en economische criminaliteit. Dit onderzoek zal verder uitwijzen in hoeverre de verdachte daadwerkelijk schuldig is aan de genoemde belastingfraude en de omvang van de benadeling van de Nederlandse Staat verder specificeren.
De aanhouding en doorzoeking vormen een belangrijke stap in het aanpakken van belastingontduiking en fraude, waarmee de integriteit van het belastingstelsel wordt beschermd.