De FIOD heeft meerdere verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro’s.
Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart nadat op 31 mei 2022 een man op Schiphol werd gepakt met 475.000 euro aan contant geld in zijn bagage. Informatie uit zijn telefoon leidde naar vier verdachten die zich vermoedelijk bezighielden met het vervoeren van geld. Het onderzoeksteam vond namelijk tekstberichten en foto’s die wezen op het bezit van grote geldbedragen. Het vermoeden is dat in enkele maanden miljoenen euro’s zijn witgewassen.
Op woensdag 15 februari heeft de FIOD een 45-jarige man uit Dordrecht aangehouden en op maandag 20 februari drie mannen (22, 36 en 47) uit Den Bosch, Amsterdam en Zwijndrecht. De opgepakte mannen worden allen verdacht van witwassen. Er zijn doorzoekingen verricht in hun woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag. Daarbij is beslag gelegd op telefoons, ruim 541.000 euro contant geld, 6.000 US dollar contant geld, vier goudstaafjes met een totale waarde van 23.600 euro, zestien sloffen ongebanderolleerde sigaretten en vijf personenauto’s.