De Amsterdamse politie heeft een 20-jarige man gearresteerd op verdenking van grootschalige bankhelpdeskfraude, computervredebreuk en witwassen.
De arrestatie vond plaats op dinsdag 21 november. Bij zijn aanhouding probeerde de verdachte te vluchten in een auto, waarbij hij drie telefoons en een tablet uit het raam gooide. Ondanks de beschadigingen slaagde de politie erin toegang te krijgen tot de informatie op deze apparaten.
De doorbraak leidde tot de aanhouding van een tweede verdachte, een 18-jarige man uit Amsterdam, op dinsdag 28 november. Deze persoon wordt mogelijk verantwoordelijk gehouden voor het ophalen van bankpassen bij slachtoffers. Verdere arrestaties worden niet uitgesloten. De 20-jarige verdachte is afgelopen vrijdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.
De politie vermoedt dat niet alle slachtoffers in deze zaak aangifte hebben gedaan, vaak uit schaamte. Bankhelpdeskfraude komt helaas veel voor, en de daders opereren zeer geraffineerd. In dit specifieke geval heeft de politie de verdachten op het spoor gekomen door 100 aangiften van bankhelpdeskfraude te bundelen. In totaal bedraagt de schade voor de slachtoffers ruim €175.000. Het benadrukt het belang van aangifte doen, aangezien elke melding nieuwe aanwijzingen kan opleveren die cruciaal zijn voor het onderzoek.
Criminelen die geld verdienen met bankhelpdeskfraude en andere vormen van criminaliteit, kunnen dit niet zomaar gebruiken zonder argwaan te wekken. Een veelvoorkomende methode van witwassen is het aanschaffen van grote hoeveelheden cadeaukaarten met het verdiende geld. Deze cadeaukaarten worden vervolgens gebruikt voor de aankoop van dure telefoons, zowel online als in fysieke winkels. De telefoons worden op hun beurt weer doorverkocht aan handelaren, waardoor het crimineel verdiende geld wordt witgewassen.