Europol heeft steun verleend aan een gezamenlijke operatie in acht landen gericht op criminele groepen die worden onderzocht voor BTW-fraude met een waarde van 85 miljoen euro.
Op 22 november werden 59 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij een vermeend kopstuk werd gearresteerd. De acties resulteerden in de inbeslagname van 1.800 AirPods, contant geld, twee luxe auto’s (Lamborghini en Porsche), een luxe horloge ter waarde van 907.000 euro, en een stoorzender die gebruikt werd om communicatie te verstoren.
Het onderzoek, genaamd ‘Goliath’, werd geleid door het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) in Hamburg, Duitsland, met de steun van Europol en wetshandhavingsinstanties in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Nederland, Zweden en Zwitserland.
Het onderzoek richtte zich op twee criminele organisaties die actief waren in de internationale handel in consumentenelektronica, voornamelijk AirPods. De vermeende fraudeurs worden verdacht van btw-carrouselfraude, waarbij ze misbruik maakten van EU-regels voor grensoverschrijdende transacties.
De verdachten richtten bedrijven op in zowel EU- als niet-EU-landen en gebruikten een frauduleuze keten van vermiste handelaars om goederen te verhandelen en vervolgens de btw-teruggaven van nationale belastingdiensten op te eisen.
Europol stuurde een specialist naar het coördinatiecentrum in Luxemburg om informatie-uitwisseling te vergemakkelijken en gegevens te vergelijken met hun databases tijdens de actiedag.