Cel voor broers uit Arnhem vanwege criminele organisatie en handel partijen cocaïne en heroïne
Twee broers uit Arnhem, van 27 en 26 jaar oud, zijn door de rechtbank veroordeeld voor hun betrokkenheid...
Witwassen
Voormalige Braziliaanse president verdacht van witwassen diamanten uit Saoedi-Arabië
Voormalig Braziliaans president Jair Bolsonaro staat opnieuw in het middelpunt van controverse, nu hij is aangeklaagd voor witwaspraktijken...
Stapels contanten en ruim 120 kilo cocaïne, hasj en wiet gepakt bij oprollen criminele organisatie (VIDEO)
Een gecoördineerde operatie van de Spaanse politie heeft geleid tot de arrestatie van 22 verdachten verspreid over verschillende...
Cel en boetes geëist voor betrokkenheid bij drugsnetwerk ‘Tonie’ in Maastricht met dagopbrengst van 3K
Vier verdachten zijn eerder deze week voor de rechtbank verschenen op verdenking van betrokkenheid bij een criminele organisatie...
Nordea Bank beschuldigd van witwassen van 3,5 miljard euro voor Russische klanten
De Deense politie heeft Nordea Bank beschuldigd van grootschalig witwassen van ongeveer 3,5 miljard euro ten behoeve van...
Cash, drugs en aanhoudingen bij actiedag en invallen in lopend onderzoek drugshandel
Op woensdag 3 juli heeft de politie een grootschalige actiedag georganiseerd in Middelburg in het kader van een...
Belastingadviseur voor de rechter in Rotterdam vanwege belastingfraude
Eerder deze week stond een belastingadviseur voor de rechtbank in Rotterdam vanwege belastingfraude. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt...
Drugs en tienduizenden euro’s contant geld gepakt bij invallen Bergen op Zoom na anonieme tip
De politie heeft in de vroege ochtend van dinsdag 2 juli invallen gedaan in verschillende woningen in Bergen...
Zware straffen zeven leden Amsterdamse familie voor grootschalige witwaspraktijken
Zeven leden van een familie zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor grootschalige witwaspraktijken, bankieren zonder vergunning en...
Voormalig vastgoedmagnaat Roger Lips krijgt cel met echtgenote voor faillissementsfraude
De rechtbank Overijssel heeft een 60-jarige man en zijn 57-jarige vrouw veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk vier jaar...
Man uit Zeewolde gepakt voor witwassen na storten ruim 220.000 euro contant geld
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag een 53-jarige man uit Zeewolde aangehouden in een lopend strafrechtelijk...
Viertal gepakt in lopend onderzoek naar georganiseerd witwassen van crimineel geld
In een lopend strafrechtelijk onderzoek heeft de politie donderdagochtend vier verdachten gearresteerd. De mannen worden ervan verdacht crimineel...