De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in het witwasonderzoek Engill. Drie verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36, 24 en 15 maanden, terwijl één verdachte werd vrijgesproken.
Bij het onderzoek werd in een loods bij een manege in Assen onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000,- aangetroffen. Verder werden bij doorzoekingen op verschillende plaatsen nog hennep, wapens, munitie en een vals rijbewijs gevonden.
Volgens de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat het aangetroffen geld van misdrijf afkomstig was en dat de verdachten dit samen voorhanden hebben gehad. Eén van de broers wordt ook veroordeeld voor het voorhanden hebben van een wapen en munitie, evenals meerdere malen valsheid in geschrifte. De andere broer had een vals rijbewijs voorhanden.
De vierde verdachte, partner van één van de broers, wordt vrijgesproken van het medeplegen van valsheid in geschrifte.
De rechtbank heeft bij het bepalen van de straffen de oriëntatiepunten voor fraude als uitgangspunt genomen. Gelet op de omvang van het aangetroffen geldbedrag concludeert de rechtbank dat hieraan grootschalige criminaliteit ten grondslag ligt. Er zijn voldoende aanwijzingen dat de broers zich in kringen van (internationaal) georganiseerde criminaliteit bevonden.
Tot slot heeft de rechtbank rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de behandeling ter terechtzitting.
Strafoplegging:
- Eén van de broers: 36 maanden onvoorwaardelijk.
- De andere broer: 24 maanden onvoorwaardelijk.
- De moeder: 15 maanden onvoorwaardelijk.
Het in beslag genomen geldbedrag van € 763.000 wordt verbeurd verklaard.