Een internationale politieactie heeft ruim 10,5 miljoen euro aan crimineel geld veiliggesteld en meer dan 20.000 gedupeerden van cryptovalutafraude geïdentificeerd.
De operatie richtte zich op oplichters die met een slimme truc toegang wisten te krijgen tot de digitale portemonnees van nietsvermoedende slachtoffers.
Operatie Atlantic vond vorige maand plaats onder leiding van het Britse National Crime Agency (NCA). Vanaf het hoofdkantoor in Londen werkten agenten samen met de Amerikaanse Secret Service, Canadese politiediensten en toezichthouders. De actie duurde een week en had als doel om zogenoemde ‘approval phishing’ aan te pakken.
Bij deze fraudemethode worden slachtoffers misleid om criminelen toestemming te geven tot hun cryptocurrency-wallets. Vaak gebeurt dit in het kader van nepinvesteringen. Eén Britse gedupeerde verloor naar schatting meer dan 60.000 euro aan dit type oplichting.
Door live informatie-uitwisseling en samenwerking met bedrijven uit de private sector konden meerdere fraudenetwerken wereldwijd worden verstoord. Organisaties uit de financiële sector speelden een cruciale rol bij het traceren van illegale transacties en het opsporen van slachtoffers in real-time. Daardoor kon geld worden veiliggesteld voordat criminelen het verder konden versluizen.
In totaal werd wereldwijd voor ongeveer 39 miljoen euro aan gestolen cryptocurrency geïdentificeerd. Naast het NCA namen ook de City of London Police en de Financial Conduct Authority deel aan de actie.
De Britse overheid presenteerde vorige maand een nieuwe fraudestrategie waarbij data, kennis en expertise van bedrijfsleven en politie worden gecombineerd. Dit moet het mogelijk maken om sneller op te treden tegen criminelen. De betrokken diensten analyseren nu de verzamelde informatie om slachtoffers te helpen en verdere strafrechtelijke onderzoeken op te starten.
Volg CrimeNieuws op:
