De FIOD heeft invallen verricht bij twee mannen die verdacht worden van het omwisselen van miljoenen euro’s bij onder meer casino’s.
De FIOD heeft woensdag twee woningen in Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht, drie bedrijfspanden in Utrecht, Rotterdam en Rhoon en een opslagbox in Zwijndrecht. Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 cash en administratie. Er is niemand aangehouden.
Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. De twee zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt volgens de FIOD in de miljoenen euro’s.
De mannen konden geen verklaring geven voor de herkomst van het geld, waarna de stortingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) zijn gemeld als ongebruikelijke transactie. Nadat de FIU de transacties als verdachte transactie had aangemerkt hebben de FIOD en het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart.