De FIOD heeft bij invallen in Rotterdam, Hilversum en Almere bijna een half miljoen aan contanten aangetroffen en in beslag genomen. De verdachten hebben op papier geen inkomen of vermogen.
Naar aanleiding van een melding van de belastingdienst werd er een onderzoek ingesteld naar twee mannen van 61 jaar oud en hun twee vrouwen van 57 en 61 jaar. Daaruit bleek dat de vier verdachten op papier geen noemenswaardig inkomen en vermogen hebben. Ze wonen in woningen zonder hypotheekschuld. Via allerlei constructies met buitenlands stichtingen zijn vermoedelijk in Nederland en het buitenland stukken grond en woningen aangekocht.
In kluizen in Hilversum en Rotterdam bleek 430.000 euro aan contant geld te liggen. Het bedrag is in beslag genomen door de FIOD. Daarnaast zijn er vier panden en een hoeveelheid administratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet.