De FIOD heeft op maandag 12 januari een 39-jarige inwoner van de gemeente Westland aangehouden op verdenking van ernstige financiële misstanden binnen een investeringsbedrijf.
Het onderzoek richt zich op het zonder vereiste vergunning aanbieden van beleggingsdiensten en het verduisteren van ingelegd geld. De zaak draait om de onderneming Silvermoon Atlantic B.V.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek is een pand in Westland doorzocht. Daarbij heeft de opsporingsdienst zowel fysieke als digitale administratie in beslag genomen, evenals gegevensdragers, computers en een mobiele telefoon. Deze materialen worden onderzocht om inzicht te krijgen in de geldstromen en de rol van de verdachte.
De zaak kwam aan het rollen na signalen vanuit de financiële sector. De Autoriteit Financiële Markten startte een vooronderzoek nadat een bank melding had gedaan van opvallende transacties. Vervolgens deed de toezichthouder aangifte. Uit het vergunningenregister van de AFM bleek dat Silvermoon Atlantic B.V. niet bevoegd was om beleggingsdiensten aan te bieden in Nederland. Daarnaast had de toezichthouder aanwijzingen dat gelden van beleggers mogelijk voor andere doeleinden werden gebruikt dan was afgesproken.
Ook bij de Financial Intelligence Unit kwamen meerdere meldingen binnen van ongebruikelijke transacties op rekeningen die gelinkt zijn aan zowel de verdachte als het bedrijf. Deze meldingen vormden mede de basis voor het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD.
Volgens de voorlopige bevindingen van het onderzoeksteam zouden binnen Silvermoon Atlantic B.V. miljoenen euro’s zijn opgehaald bij particuliere en zakelijke investeerders. Een groot deel van dat geld lijkt niet te zijn ingezet voor de beloofde investeringen. In plaats daarvan zou een aanzienlijk bedrag zijn besteed aan privé-uitgaven, waaronder autokosten, vakanties, de aanschaf van een keuken, betalingen aan gokwebsites en wellnessvoorzieningen zoals een spa.
Het onderzoek loopt nog en staat onder leiding van het Functioneel Parket. Meer aanhoudingen worden op dit moment niet uitgesloten.
Volg CrimeNieuws op:
