De FIOD heeft bij invallen aanhoudingen verricht voor belastingfraude en witwassen.
Het onderzoek werd gestart na een melding van de Belastingdienst inzake mogelijke btw-fraude. Een 60-jarige man uit Lingewaard zou hierbij betrokken zijn. Het ging om gefingeerde aangiftes omzetbelasting van in totaal zeventien vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.
Het onderzoeksteam denkt dat de onterechte teruggaven omzetbelasting bij de man uit de gemeente Lingewaard terecht zijn gekomen. Het exacte nadeel voor de schatkist moet uit nader onderzoek blijken, maar wordt geschat op 539.024 euro. Uit onderzoek blijkt verder dat deze man geen zichtbaar inkomen of bezit heeft, maar dat hij riant leeft en in luxe auto’s rijdt. Naast de hoofdverdachte werd nog een 53-jarige vrouw en een 38-jarige man aangehouden. Er is beslag gelegd op vier auto’s, contant geld, sieraden, digitale en fysieke administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.