Op 27 november hebben de FIOD en het Openbaar Ministerie met succes Sinbad.io offline gehaald, een van de grootste op dit moment actieve cryptovaluta mixingdiensten.
De servers van Sinbad.io zijn in Nederland en Finland in beslag genomen, waarmee een aanzienlijke klap wordt toegebracht aan de mogelijkheden voor het verhullen van criminele geldstromen door het mixen van cryptovaluta zoals Bitcoin.
Sinbad.io wordt verdacht van grootschalige facilitatie van het verhullen van de herkomst en bestemming van uit misdrijven afkomstige cryptovaluta. Schattingen suggereren dat deze mixingdienst in één jaar tijd minstens 178 miljoen dollar aan criminele cryptovaluta heeft witgewassen, waarvan het merendeel afkomstig is uit misdrijven zoals cryptovalutadiefstallen gepleegd door onder andere de Noord-Koreaanse hackergroep Lazarus.
Hoewel cryptovaluta mixingdiensten op zichzelf niet illegaal zijn, is het gebruik ervan voor het verhullen van criminele herkomst en bestemming strafbaar. Sinbad.io heeft naar verluidt meer dan 50 procent van alle gemixte cryptovaluta met een criminele herkomst behandeld, zonder passende maatregelen te treffen voor Know Your Customer (KYC) of Know Your Transaction (KYT) beleid.
De actie tegen Sinbad.io benadrukt het voortdurende harde optreden van Nederlandse opsporingsdiensten, zoals de FIOD, tegen crypto mixingdiensten die een waardevol instrument zijn voor georganiseerde misdaad. Deze actie dient niet alleen als zware klap voor de georganiseerde misdaad, maar volgens een woordvoerder ook als waarschuwing voor oprichters en gebruikers van vergelijkbare diensten.