De FIOD heeft bij een doorzoeking in Oostzaan een horloge van 100.000 euro afgepakt.
Op 24 mei 2023 heeft de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) doorzoekingen uitgevoerd in de woning en het autobedrijf van een 55-jarige man uit de gemeente Oostzaan. De man wordt verdacht van witwassen en het niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties. Tijdens de doorzoekingen heeft de FIOD diverse bewijsstukken in beslag genomen, waaronder fysieke en digitale administratie, evenals een horloge met een waarde van ruim 100.000 euro.
Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van meldingen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) van ongebruikelijke transacties die plaatsvonden bij het autobedrijf. Het vermoeden bestaat dat de verdachte betrokken is bij witwaspraktijken en dat er via complexe constructies geld wordt witgewassen voor (drugs)criminelen. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alle transacties van het autobedrijf terug te vinden zijn op de zakelijke bankrekeningen. Bovendien is het onduidelijk of alle transacties verband houden met de legitieme autohandel. Er bestaat een verdenking dat er grote contante geldbedragen zijn gebruikt voor betalingen die niet gemeld zijn bij de FIU. Eerder kwam de verdachte al in het vizier van de autoriteiten toen hij betrokken was bij een financiële constructie met een drugscrimineel.
De FIOD neemt deze zaak uiterst serieus, omdat witwassen een ernstig misdrijf is dat de integriteit van het financiële stelsel aantast en criminaliteit in de hand werkt. Het onderzoek richt zich op het verzamelen van bewijsmateriaal om de verdenkingen tegen de verdachte te staven.
De autoriteiten benadrukken dat zij vastberaden zijn om witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit aan te pakken. Door samenwerking met instanties zoals de FIU kunnen verdachte transacties worden opgespoord en onderzocht. Het doel is om de financiële wereld veilig en integer te houden.
Het Openbaar Ministerie zal de bevindingen van het onderzoek beoordelen en beslissen over eventuele vervolgstappen tegen de verdachte. Het is van belang dat het recht zijn loop krijgt en dat de verdachte, indien schuldig bevonden, verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden.