Europese opsporingsdiensten hebben eind oktober een internationaal netwerk opgerold dat op grote schaal online beleggingsfraude pleegde via valse cryptoplatformen.
De gezamenlijke acties vonden plaats in meerdere landen, waaronder Cyprus, Spanje en Duitsland, en resulteerden in de arrestatie van negen verdachten.
De coördinatie van de operatie lag bij Eurojust in Den Haag. België heeft voor drie van de opgepakte personen direct uitlevering aangevraagd.
Het onderzoek laat zien dat de groep honderden slachtoffers wist te misleiden met professioneel ogende websites die hoge rendementen beloofden. De platforms waren volledig fictief, maar ontworpen om te lijken op echte handelssites. Via advertenties, telefoontjes, sociale media en zorgvuldig gemaakte nepgetuigenissen werden slachtoffers overtuigd om geld over te maken. Zodra zij investeerden, verdween het volledige bedrag in het netwerk en was terugbetaling onmogelijk.
De opbrengsten werden via een reeks ingewikkelde constructies witgewassen. De criminelen maakten gebruik van blockchaintransacties om grote sommen cryptovaluta te verplaatsen, vaak in kleine stappen en over talloze adressen. Deze methode moet de herkomst verhullen en maakt opsporing tijdrovend. Uiteindelijk werd een deel van het geld omgezet naar reguliere valuta of geïnvesteerd in vastgoedprojecten, onder meer in de Cypriotische stad Limassol.
Bij de acties werden aanzienlijke vermogensbestanddelen veiliggesteld. Opsporingsdiensten namen meer dan een miljoen euro van bankrekeningen in beslag, ruim vier ton aan cryptovaluta, drie ton aan contant geld en dertig onroerende goederen waarvan de waarde nog wordt vastgesteld. Daarnaast trof men dure horloges en digitale administraties aan, waaronder verschillende cryptowallets.
Uit eerdere onderzoeken in België, Frankrijk, Spanje en Malta blijkt dat dezelfde organisatie al jaren actief is. Via Cypriotische bedrijven werd illegaal verkregen geld geïnjecteerd in bouwprojecten, waarna de gelden als ‘legaal’ ogende inkomsten terug de economie in stroomden. De complexe structuur van vennootschappen en wallets was ontworpen om toezicht te ontwijken.
De Federale Gerechtelijke Politie Limburg zet het onderzoek voort onder leiding van een onderzoeksrechter. De verdachten zullen zich later moeten verantwoorden voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, grootschalige oplichting en witwassen.
Volg CrimeNieuws op:
