De FIOD heeft een inval gedaan bij een echtpaar dat een juwelier heeft in Arnhem in verband met fraude voor miljoenen euro’s.
Het onderzoek werd gestart na een signaal van de belastingdienst en richt zich op een 66-jarige man en zijn 56-jarige vrouw. Het stel exploiteert een juwelierswinkel waarbij er onder meer sloopgoud wordt gekocht en doorverkocht aan het buitenland.
Het vermoeden is dat het echtpaar een deel van hun omzet niet heeft opgenomen in de boekhouding. Het gaat volgens de FIOD vermoedelijk om een bedrag van enkele miljoenen euro’s vanaf 2012. De twee worden verdacht van witwassen.
Na doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand heeft de belastingdienst beslag laten leggen op de voorraad van de goudhandel. Dit is gedaan om mogelijk achterstallige belasting veilig te stellen. Het onderzoek is nog in volle gang.