Een 54-jarige man uit Deventer is aangehouden op verdenking van het leiden van een criminele organisatie die grote hoeveelheden crimineel geld zou hebben witgewassen via ondergronds bankieren.
De man werd zondag opgepakt op Eindhoven Airport. Een dag later volgden vier andere arrestaties en doorzocht de politie vijf locaties in Deventer, Apeldoorn en Lelystad.
De zaak kwam aan het rollen nadat informatie over de 54-jarige hoofdverdachte bij de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies terechtkwam. Hij zou zich hebben beziggehouden met underground banking, een systeem waarmee grote geldbedragen buiten het reguliere bankwezen om worden verplaatst.
Nader onderzoek bracht volgens de politie een groter netwerk in beeld, waarna ook vier andere verdachten werden aangehouden.
Onder hen zijn een 35-jarige man uit Deventer, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 46-jarige vrouw uit Lelystad. Zij worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De 54-jarige man wordt daarnaast verdacht van het leidinggeven aan die organisatie.
Bij de vijf doorzoekingen namen rechercheurs gegevensdragers, administratie, twee voertuigen en contant geld in beslag. De politie onderzoekt welke rol de verdachten speelden en hoe het geld binnen het netwerk werd verplaatst of witgewassen. Drie van de vijf verdachten worden woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Ondergronds bankieren is een financiële dienst die buiten het reguliere bancaire systeem opereert. Binnen zulke netwerken kunnen bankiers contant geld van de ene locatie naar de andere laten uitbetalen zonder dat het geld zelf fysiek de grens over hoeft.
Ook kunnen geldbedragen worden omgezet in cryptovaluta. De methode kan worden gebruikt om criminele opbrengsten te verplaatsen en de herkomst ervan te verhullen.
Voor georganiseerde misdaad zijn dergelijke netwerken van belang omdat opbrengsten uit bijvoorbeeld drugshandel opnieuw kunnen worden ingezet voor criminele activiteiten of investeringen. Ondergronds bankiers kunnen daarbij een verbindende rol spelen tussen personen die geld aanleveren en partijen die het elders ontvangen. In deze zaak moet het onderzoek nog uitwijzen hoe het netwerk precies werkte en welke geldstromen de vijf verdachten aan elkaar verbinden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.
De verdachten zijn aangehouden op verdenking van strafbare feiten; hun schuld moet nog worden vastgesteld.
Volg CrimeNieuws op:
