De FIOD heeft invallen verricht en doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar BTW-fraude met auto’s.

Het strafrechtelijk onderzoek werd enige tijd geleden gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat een Nederlands bedrijf bij de import uit een Europees land gebruik heeft gemaakt van de 0%-omzetbelastingregeling voor ondernemers en dat vervolgens, bij de (door)verkoop van de auto’s wel omzetbelasting in rekening is gebracht, maar niet is afgedragen. In deze constructie is mogelijk ook gebruik gemaakt van valse facturen. Er is vermoedelijk ongeveer 1,4 miljoen euro te weinig omzetbelasting afgedragen.

Er zijn doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s. Er is niemand aangehouden. Wel is beslag gelegd op digitale gegevens en gegevensdragers en op administratie. Het onderzoek wordt voortgezet en mogelijk worden later aanhoudingen verricht.