De FIOD heeft een Amsterdammer aangehouden voor grootschalige btw-fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Het zou gaan om een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Bij de actie werden dinsdag twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam en Haarlem doorzocht. Vermoedt wordt dat de 54-jarige verdachte handelde in gestolen goederen, zoals parfums, drogisterijartikelen, telefoonaccessoires en mobiele telefoons. Hiervoor werden BV’s opgericht en katvangers ingezet om die bedrijven op hun naam te zetten.

De verdachte droeg volgens de belastingdienst geen btw af terwijl hij die btw wel in rekening bracht. De omzet werd voornamelijk contant opgenomen. De goederen- en geldstroom tussen de bedrijven werd afgedekt met vermoedelijk valse facturen. De schade voor de Nederlandse schatkist bedraagt volgens de FIOD ruim 1,1 miljoen euro.