De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen uitgevoerd in Nederland en België in verband met twee strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen.
De aangehouden mannen, een 34-jarige en een 51-jarige uit Rotterdam, worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van vermoedelijk crimineel geld. De woningen van de verdachten en diverse bedrijfspanden en woningen in Rotterdam, Amsterdam, Woerden en Den Haag zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op diverse activa, waaronder administratie, telefoons, computers, bankrekeningen, onroerend goed, een boot, contant geld, zilver en auto’s.
De strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van signalen van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) en richten zich op panden en snelle motorboten die vermoedelijk zijn aangekocht met crimineel geld. De 34-jarige hoofdverdachte, die meerdere rechtspersonen op zijn naam heeft staan, wordt ervan beschuldigd verschillende panden in Nederland en België te hebben aangekocht met vermoedelijk crimineel geld. Betalingen voor deze panden werden gedaan door rechtspersonen die indirect gelinkt zijn aan de 51-jarige medeverdachte, die op zijn beurt geen direct belang had bij de aankoop van het onroerend goed.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de hoofdverdachte, via zijn rechtspersonen, hullen en motoren heeft gekocht voor de productie van zogenaamde RHIBS (Rigid Hull Inflatable Boat), snelle motorboten die vaak worden gebruikt voor de smokkel van verdovende middelen of mensenhandel. De betalingen voor deze boten werden verricht door derden, waaronder rechtspersonen van een mogelijke katvanger, en niet door de rechtspersonen die de boten hadden aangekocht. Dit versterkt het vermoeden van het witwassen van crimineel verkregen geld via deze constructie.
Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, en het onderzoek is nog lopende.