Justitie neemt steeds meer cryptovaluta in beslag in onderzoek criminele geldstromen

In onderzoeken maar criminele geldstromen zijn vorig jaar meer beslagleggingen gedaan, waaronder meer cryptovaluta.

Uit de cijfers van 2021 is volgens een woordvoerder gebleken, dat het aantal witwasonderzoeken is toegenomen van 4.354 naar 5.820. Daarnaast is er voor een waarde van 368 miljoen euro beslag gelegd: wat een flinke stijging is ten opzichte van eerdere jaren (2019: 258 mln, 2020: 303 mln).

De transactie met een Nederlandse grootbank zorgde het afgelopen jaar voor de hoogste incasso van 180 miljoen euro. In een onderzoek naar overtreding van de wet op kansspelen nam de FIOD een bedrag van 100 miljoen euro in beslag. Dit bedrag loopt op en is om die reden nog niet volledig opgenomen in het hiervoor genoemde beslag jaarcijfer. Er bleek ook steeds meer cryptovaluta in handen van criminelen. De totale ontneming in crypto liep in 2021 op naar 34,6 miljoen tegen 8,3 miljoen euro in 2020 en 1,1 miljoen euro in 2019.