Alleen maar 500 euro briefjes! © Crime-Nieuws.nl

Justitie start strafrechtelijk onderzoek naar Rabobank inzake witwassen

Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek inzake witwassen gestart naar de Rabobank.

Het OM heeft volgens een woordvoerder besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op Rabobank’s rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Met andere woorden, het naleven van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme) en de gevolgen daarvan. De aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is een melding van DNB (De Nederlandsche Bank). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.