De FIOD heeft aanhoudingen verricht in verband met witwassen. De verdachten zijn in Den Haag aangehouden.
Het onderzoek werd gestart na meldingen van verschillende banken van ongebruikelijke en verdachte geldstromen op de bankrekeningen van de 36-jarige verdachte. Daaruit bleek een patroon van zeer omvangrijke (internationale) betalingen van en naar partijen die niet te herleiden waren aan de bedrijfsactiviteiten van zijn onderneming. Er werd vermoedelijk geld besteed aan de huur van exclusieve auto’s, een privéschool, bitcoins, luxe goederen en de aankoop van een villa in het buitenland. Deze uitgaven strookten niet met het bescheiden inkomen dat van de verdachte bekend was bij de Belastingdienst.
Volgens een woordvoerder vermoedt het onderzoeksteam dat de onderneming enkel en alleen is opgericht voor het doorsluizen van criminele geldstromen. De man, enig aandeelhouder en bestuurder van de onderneming, wordt waarschijnlijk gebruikt als katvanger. Hij heeft diverse bedrijven en bankrekeningen op zijn naam laten zetten. Uit nadere analyse van de bankrekeningen blijkt dat ze niet uitsluitend werden gebruikt door de man. Vermoedelijk wordt hij aangestuurd door de 43-jarige medeverdachte, een vrouw uit Den Haag. Het onderzoek wordt voortgezet. De vrouw is in voorarrest geplaatst en de man is na verhoor heengezonden.