De politie in Kenitra heeft onlangs een vrouw aangehouden in verband met een omvangrijke bankfraudezaak die al jaren in de belangstelling staat.
De vrouw wordt ervan verdacht deel uit te maken van een netwerk dat miljoenen dirham heeft verduisterd via een bankkantoor in de stad.
Fraudezaak ontdekt in 2017
De fraude kwam aan het licht in 2017, toen bleek dat meerdere ondernemers en landbouwers frauduleuze bankleningen hadden verkregen met vervalste wissels als onderpand. Dit leidde tot een grootschalig onderzoek naar de praktijken binnen het bankkantoor in Kenitra, waar de directeur verantwoordelijk zou zijn voor het verstrekken van leningen zonder de vereiste garanties. Tevens zou hij aflossingen van leningen hebben verborgen op interne rekeningen van de bank, wat resulteerde in een verduistering van maar liefst 75 miljoen dirham (ongeveer 7 miljoen euro).
De rol van de vrouw in de fraude
De vrouw die onlangs werd gearresteerd, zou zelf een lening van 1,45 miljoen dirham (ongeveer 140.000 euro) hebben ontvangen zonder de vereiste geldige onderpanden. Ze zou de lening later hebben terugbetaald. Hoewel de bank de klacht introk, wordt de vrouw nog steeds vervolgd voor haar betrokkenheid bij de fraude.
Onderzoek naar andere betrokkenen
Na de arrestatie van de vrouw, die nu is overgebracht naar de strafkamer voor financiële misdrijven in Rabat, blijft de justitie zoeken naar andere mogelijke betrokkenen in de zaak. Het proces van de vrouw zal binnenkort beginnen, waarbij meer details over de omvang van de fraude en de rol van anderen in dit netwerk verwacht worden.
De zaak is een zwaar klap voor het bankwezen in Marokko, aangezien het aantoont hoe kwetsbaar systemen kunnen zijn voor interne fraude. De autoriteiten blijven waakzaam en zetten hun onderzoeken voort om het netwerk van fraudeurs volledig bloot te leggen.
Volg Crime Nieuws op:
