In Den Haag zijn vier mannen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met coronasteun.
Volgens de opsporingsdiensten zou een bedrag van ongeveer 8 miljoen euro zijn weggesluisd via constructies die zich uitstrekken tot buiten Nederland.
Het onderzoek kwam op gang na een melding van een financiële instelling, die ongebruikelijke geldstromen signaleerde. Dat leidde tot een breder onderzoek naar twee uitzendbureaus in Den Haag, waar de verdachten bij betrokken zouden zijn.
Volgens de Arbeidsinspectie maakten de bedrijven misbruik van de NOW-regeling, die tijdens de coronapandemie werd ingevoerd om banen te behouden. De verdachten zouden hebben opgegeven dat hun omzet sterk was gedaald, terwijl uit het onderzoek juist blijkt dat de inkomsten in werkelijkheid stegen. Op basis van die onjuiste informatie werd subsidie aangevraagd en uitgekeerd.
Justitie vermoedt dat het ontvangen geld vervolgens is doorgesluisd via verschillende rekeningen, mogelijk om de herkomst te verhullen. Daarmee zou niet alleen sprake zijn van fraude, maar ook van witwassen.
Bij de actie zijn meerdere woningen en bedrijfspanden doorzocht, ook in het buitenland. Daarbij is beslag gelegd op onder meer bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, voertuigen en vastgoed.
Waar het geld precies is gebleven en wie er nog meer bij betrokken zijn, wordt verder onderzocht. Fraude met coronasteun staat al langer in de aandacht van opsporingsdiensten, die in meerdere zaken vergelijkbare constructies hebben blootgelegd.
Volg CrimeNieuws op:
