De Spaanse politie heeft op zondag 11 mei een 38-jarige man aangehouden in een hotel in Barcelona.
De Nederlander stond sinds twee dagen internationaal gesignaleerd en werd gezocht vanwege zijn vermeende rol binnen een omvangrijk crimineel samenwerkingsverband. Hij wordt verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en van grootschalige drugshandel.
Het onderzoek naar het netwerk werd uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (ELOI), onder leiding van het Landelijk Parket, in het kader van de Taskforce Underground Banking (TF-UB). De zaak kwam aan het rollen door informatie uit de versleutelde berichtendienst SKYECC, die in eerdere onderzoeken al vaker leidde tot het blootleggen van ondergrondse criminele netwerken.
Volgens justitie speelde de aangehouden man een rol in het witwassen van ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen Amerikaanse dollar tussen april 2019 en november 2020. Daarnaast wordt hij in verband gebracht met de handel in hasj en cocaïne. De verdachte zou hebben geopereerd binnen een netwerk dat illegale geldstromen faciliteerde en drugshandel ondersteunde.
Eerder werden in deze zaak al twee andere verdachten opgepakt en veroordeeld tot gevangenisstraffen. De recent aangehouden man zal op korte termijn worden overgebracht naar Nederland, waar hij zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek naar de volledige omvang van het samenwerkingsverband en de financiële stromen loopt nog.
Volg ons op:
