Een man die zich jarenlang voordeed als vermogende kredietverstrekker met connecties binnen de beroemde Astor-familie uit New York, is in de Verenigde Staten opgepakt voor een gigantische fraudezaak van omgerekend bijna 384 miljoen euro.
De 63-jarige verdachte, Vladimir Sklarov, zou volgens justitie een Mexicaanse miljardair hebben opgelicht via een constructie rond een miljoenenlening voor investeringen in cryptovaluta. Amerikaanse media schrijven dat het gaat om zakenman Ricardo Salinas Pliego.
Sklarov gebruikte volgens onderzoekers meerdere aliassen, waaronder Gregory Mitchell en Mark Simon Bentley, en presenteerde zichzelf als topman van Astor Asset Group. Dat bedrijf zou in werkelijkheid grotendeels een façade zijn geweest.
De miljardair was in 2021 op zoek naar een lening van 100 miljoen dollar om verder te investeren in crypto. Als zekerheid werden aandelen van zijn bedrijf tijdelijk ondergebracht bij Sklarov. Volgens de afspraken mochten die aandelen niet worden verkocht.
Justitie stelt nu dat de verdachte precies dat tóch deed — en daar honderden miljoenen dollars mee verdiende. Een deel van het geld zou zijn gebruikt om de lening zelf te financieren, terwijl de rest volgens aanklagers verdween in eigen zakken en financiële constructies.
De vermeende fraude bleef lange tijd onder de radar. Pas in 2024 ontdekte Salinas dat de aandelen al jaren eerder waren verkocht. De miljardair verklaarde eerder publiekelijk dat hij zich schaamt dat hij slachtoffer werd van de oplichting.
Sklarov werd afgelopen weekend gearresteerd in de Verenigde Staten. Over zijn achtergrond bestaan verschillende lezingen. Amerikaanse justitie noemt hem afkomstig uit Griekenland, terwijl The Wall Street Journal hem omschrijft als een in Oekraïne geboren Amerikaan. Volgens onderzoekers is hij bovendien niet onbekend bij justitie en zou hij eerder al veroordeeld zijn voor fraudezaken.
De zaak trekt in de VS veel aandacht vanwege de enorme bedragen, de vermeende misleiding met nepidentiteiten en de link met investeringen in cryptovaluta, waar de afgelopen jaren vaker grote fraudezaken rond ontstonden.
Volg CrimeNieuws op:
