De Spaanse politie heeft een vermoedelijke witwasorganisatie opgerold die volgens onderzoekers miljoenen aan criminele opbrengsten uit de drugshandel hielp wegsluizen.
Bij de landelijke operatie werden veertien verdachten opgepakt en beslag gelegd op een groot vermogen aan geld, cryptovaluta, edelmetaal en vastgoed.
Het onderzoek richtte zich op een netwerk dat zich niet bezighield met de handel in drugs zelf, maar met het verwerken van de opbrengsten daarvan.
Volgens de autoriteiten nam de organisatie contant geld van verschillende drugskartels in ontvangst om het vervolgens via uiteenlopende constructies in het reguliere financiële verkeer te laten verdwijnen.
Tijdens de actie werden tien verdachten aangehouden in Madrid. Daarnaast vonden arrestaties plaats in Málaga, Barcelona en op Menorca. Rechercheurs doorzochten achttien woningen en andere locaties verspreid over meerdere Spaanse provincies.
De politie nam daarbij bijna 700.000 euro aan contant geld en 3.600 Amerikaanse dollar in beslag. Ook werd ongeveer 100 kilo zilver gevonden, naast cryptovaluta, zes luxe horloges en drie auto’s. Verder zijn vier panden met een gezamenlijke geschatte waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro bevroren.
De Spaanse autoriteiten beschouwen de organisatie als een professionele schakel tussen de onderwereld en de legale economie.
Het onderzoek wordt voortgezet om vast te stellen welke internationale criminele netwerken gebruikmaakten van de witwasconstructies en of meer verdachten in beeld komen.
Volg CrimeNieuws op:
