De Deense politie heeft Nordea Bank beschuldigd van grootschalig witwassen van ongeveer 3,5 miljard euro ten behoeve van Russische klanten.
De beschuldigingen komen voort uit het negeren van waarschuwingen over verdachte transacties tussen 2012 en 2015.
Voorziening van 95 miljoen euro getroffen door Nordea
Nordea, een van de grootste banken in de Scandinavische regio, heeft in 2019 al een voorziening van 95 miljoen euro getroffen voor mogelijke boetes. Deze stap werd genomen in afwachting van verdere ontwikkelingen in het onderzoek naar hun rol in het witwasschandaal.
Patronen van witwassen in de Scandinavische bankensector
Dit schandaal is niet de eerste keer dat de Scandinavische bankensector wordt getroffen door witwaspraktijken. In 2018 kreeg Danske Bank een boete van 2 miljard dollar wegens het negeren van verdachte geldstromen in Estland, wat destijds een van de grootste witwasschandalen in Europa was.
Reacties en vooruitzichten
De beschuldigingen tegen Nordea suggereren een diepgeworteld probleem met het toezicht op financiële transacties binnen de bank. Autoriteiten zullen naar verwachting streng optreden om de vermeende overtredingen aan te pakken, wat kan leiden tot aanzienlijke boetes en reputatieschade voor de bank.
Nordea heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de recente beschuldigingen. De zaak zal nauwlettend worden gevolgd door zowel de financiële markten als toezichthouders, die streven naar meer transparantie en naleving binnen de sector.