In een groot internationaal onderzoek naar witwassen hebben politie en justitie een man aangehouden die ze afschilderen als ‘bankier van de onderwereld’. De verdachte zou tientallen miljoenen euro’s hebben beheerd.
Volgens justitie beheerde de 55-jarige Nederlander geld voor zowel criminelen als voor rijken die hun geld buiten het zicht van de belastingdienst wilden houden. Dit bancaire beheer heeft de man, volgens het OM, geen windeieren gelegd. De in Breda geboren verdachte woonde tot medio 2016 in Zwitserland en leefde daarna op een eilandje in de Caraïben. Toen hij op 26 april 2018 in Nederland arriveerde, is hij aangehouden en in voorarrest gezet. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
Naast witwassen zou de man mogelijk ook geld van cliënten achterover hebben gedrukt. Dit werd gedaan door het vermogen van cliënten te gebruiken als onderpand voor leningen die hij niet terugbetaalde. De man bracht het geld onder in Liechtenstein, Panama, Zwitserland en op de Caraïben. Hij liep tegen de lamp omdat zijn schuldeisers het vermogen van zijn klanten aanspraken om hun geld terug te krijgen.
Meerdere klanten hebben inmiddels aangifte gedaan van verduistering en oplichting. Vermoedelijk zijn er nog meer gedupeerde klanten en de politie roept hen op om zich te melden. De schade per klant bedraagt minimaal enkele tonnen tot in sommige gevallen zelfs meer dan een miljoen euro.
Zes klanten van de bankier zijn op 19 juni in dit onderzoek aangehouden omdat ze via een zogenaamde kasrondje miljoenen euro’s hebben witgewassen. Ze gaven contant crimineel geld aan een stratenmakersbedrijf dat vervolgens werknemers cash uitbetaalde. Ook stuurden ze dit bedrijf valse facturen. Twee van de verdachten zijn aangehouden in de gevangenis.
In augustus 2017 zijn in hetzelfde lopende onderzoek een grote partij drugs (36 kilo cocaïne en 108 kilo MDMA), ongeveer 135.000 euro cash en voorbereidingsmiddelen voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Een man die destijds werd opgepakt bij deze actie heeft inmiddels zes jaar cel opgelegd gekregen.
Verder zou er ook mogelijk sprake zijn van ambtenaren die zich hebben laten omkopen om informatie te geven of diensten te verlenen. Het onderzoek daarnaar loopt nog en het OM kan daar op dit moment geen verdere informatie over geven.