Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 5,5 jaar tegen een 44-jarige man uit Winterswijk die wordt gezien als de spil achter een grootschalige witwasconstructie van meer dan zeven miljoen euro.
Volgens justitie had hij een leidende rol binnen een netwerk dat geldstromen uit het buitenland omzette in goud en later in cryptovaluta.
De zaak draait om een periode van september 2019 tot februari 2021, waarin via verschillende bedrijven grote bedragen Nederland binnenkwamen. Het ging vaak om overboekingen van honderdduizenden euro’s per keer. Een deel van die ondernemingen was gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw in Duiven. Volgens het OM waren de vier verdachten telkens op papier of feitelijk betrokken bij deze bedrijven, bijvoorbeeld als bestuurder of als degene die toegang had tot de bankrekeningen.
Van het totale bedrag van ruim zeven miljoen euro werd het grootste deel, ongeveer 5,8 miljoen euro, gebruikt voor de aankoop van goud en andere edelmetalen. Daarmee werd geprobeerd de herkomst van het geld te verhullen. Vanaf begin 2021 veranderde de werkwijze en werd geld steeds vaker omgezet in cryptovaluta, een methode die vaker wordt gezien in witwasconstructies omdat transacties moeilijker te traceren zijn. Daarnaast werd ruim 278.000 euro contant opgenomen.
Volgens het OM wijzen meerdere zogenoemde witwasindicatoren erop dat het geld uit criminaliteit afkomstig is. Zo passen de geldstromen niet bij de activiteiten van de betrokken bedrijven en is er geen logische economische verklaring voor de internationale transacties. “Het kan niet anders dan dat dit geld uit enig misdrijf afkomstig is”, stelde de officier van justitie in de rechtszaal. Daarbij benadrukte het OM ook het bredere effect van witwassen: “Witwassen faciliteert, vergemakkelijkt en bewerkstelligt dat andere vormen van criminaliteit in stand blijven en ondermijnt in sterke mate het maatschappelijk economische verkeer.”
De verdachte uit Winterswijk zou volgens onderschepte berichten een vergoeding van vijf procent hebben gekregen voor zijn rol, wat neerkomt op meer dan 350.000 euro. Hij zou zich hebben beziggehouden met het aansturen van medeverdachten, het regelen van goudtransacties en het omzetten van geld naar crypto. Ook zou hij voertuigen hebben geregeld om het goud te vervoeren.
Opvallend is dat de man en zijn partner volgens justitie een uitkering ontvingen, terwijl ze tegelijkertijd een luxe levensstijl hadden. Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere buitenlandse reizen zijn gemaakt, onder meer naar Turkije en Spanje. Ook werd bij een doorzoeking een kostbaar horloge aangetroffen.
Tegen de drie andere verdachten in de zaak zijn eveneens celstraffen geëist. Twee van hen, een 78-jarige man uit Haaksbergen en een 29-jarige man uit Nijmegen, hoorden een eis van 30 maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar. Tegen een vierde verdachte, een 51-jarige man uit Almelo, werd eerder 38 maanden cel geëist, eveneens met een beroepsverbod.
Het onderzoek naar de witwaspraktijken werd uitgevoerd door een gespecialiseerd team dat zich richt op financieel-economische criminaliteit. De vier verdachten worden niet vervolgd voor het oorspronkelijke misdrijf waar het geld vandaan zou komen. Wel is er informatie dat het geld mogelijk afkomstig is uit fraude of oplichting in het buitenland.
Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank gevraagd om, bij een veroordeling, de verdachten direct gevangen te zetten. De rechtbank doet op een later moment uitspraak.
Volg CrimeNieuws op:
