Een telefoon die eruitziet alsof hij rechtstreeks uit de fabriek komt, hoeft dat niet te zijn.
Een internationale bende zou op grote schaal gebruikte smartphones opnieuw hebben samengesteld en vervolgens als nieuwe toestellen op de Europese markt hebben verkocht. De vermoedelijke fraude zou meer dan 300 miljoen euro hebben opgeleverd.
De omvang van de operatie werd dinsdag duidelijk tijdens een gezamenlijke actie in negentien Europese landen. Daarbij werden 1.770 politieagenten, douaniers en andere opsporingsambtenaren ingezet.
Zeven verdachten zijn aangehouden in Oostenrijk, Duitsland en Spanje, onder wie twee mannen die worden gezien als mogelijke leiders van het netwerk.
Ook Nederland speelde een belangrijke rol in het onderzoek. De Nederlandse opsporingsdienst FIOD onderzocht de Nederlandse tak van de vermoedelijke constructie. De autoriteiten vermoeden dat de telefoons via verschillende landen en bedrijven werden verplaatst voordat ze uiteindelijk bij consumenten terechtkwamen.
Volgens het onderzoek werden gebruikte onderdelen in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten verwerkt tot smartphones die vervolgens als nieuwe toestellen konden worden aangeboden. De apparaten werden naar Nederland verscheept en kwamen daarna via een Duits warenhuis op de markt.
De schaal van de handel was groot. De onderzoekers vermoeden dat de organisatie meer dan een miljoen telefoons heeft verkocht. Daarmee ging het niet alleen om consumenten die mogelijk dachten een nieuw toestel te kopen, maar ook om een omvangrijke belastingfraude. Europese landen zouden door de constructie ongeveer 30 miljoen euro aan btw zijn misgelopen.
Om de geldstromen en de werkelijke betrokkenheid van bedrijven en personen af te schermen, zou de groep gebruik hebben gemaakt van ondernemingen in meerdere Europese landen. Brievenbusfirma’s in Nederland, Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk en Zwitserland zouden daarbij een rol hebben gespeeld.
Het onderzoek kwam op gang na een melding bij een Europese fraude-instantie. Daarna werd de vermoedelijke handelsstructuur verder in kaart gebracht. Tijdens de huidige actie is beslag gelegd op bezittingen, al zijn daarover nog geen uitgebreide details bekendgemaakt.
De zeven aangehouden verdachten worden onderzocht voor hun mogelijke rol binnen de internationale organisatie. Hun schuld staat daarmee nog niet vast.
Volg CrimeNieuws op:
