De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben op maandag 16 juni in Voorburg een 37-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden op verdenking van grootschalig witwassen.
Volgens het Openbaar Ministerie zou de vrouw honderden duizenden euro’s aan contant geld hebben witgewassen via vastgoedtransacties.
De vrouw wordt er specifiek van verdacht een pand in het centrum van Den Haag te hebben gekocht met geld van onbekende herkomst. Het vermoeden is dat dit geld afkomstig is uit criminele activiteiten, en dat het vastgoed werd gebruikt om de illegale opbrengsten te laten lijken alsof ze uit legale bron kwamen.
Het onderzoek naar de vrouw kwam op gang tijdens een grotere strafzaak waarbij eerder een omvangrijk drugslab in Rijsenhout werd ontdekt. In dat drugslab zouden synthetische drugs zijn geproduceerd, en de vrouw wordt mogelijk gelinkt aan dat criminele netwerk. Justitie vermoedt dat er nauwe verbanden bestaan tussen de drugsproductie en het witwassen van de opbrengsten via de vastgoedmarkt.
In het kader van het onderzoek is beslag gelegd op het aangekochte pand in Den Haag en op twee auto’s van de vrouw. Samen vertegenwoordigen deze goederen een waarde van ongeveer 550.000 euro. De autoriteiten onderzoeken of deze bezittingen kunnen worden afgepakt als wederrechtelijk verkregen voordeel.
De aanpak van witwassen via vastgoed is al jaren een speerpunt voor justitie en opsporingsdiensten. Criminelen investeren hun illegale winsten vaak in stenen, omdat vastgoed relatief eenvoudig kan worden gebruikt om zwart geld wit te maken. Door contant geld te gebruiken bij vastgoedtransacties proberen ze herkomstsporen te verhullen en financiële controles te omzeilen. De samenwerking tussen politie, FIOD en het OM richt zich dan ook steeds vaker op dit soort constructies, met als doel het criminele verdienmodel structureel te ondermijnen.
De verdachte zit momenteel vast en zal worden verhoord. Het onderzoek is nog in volle gang.
Volg CrimeNieuws op:
